公司治理單位設置及執行情形

本公司於109年3月19日董事會通過設置公司治理主管,由財務長鍾志羣副總經理兼任,負責公司治理相關事務,並由財務長室負責公司治理相關事務,配置適當人數且均具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。
公司治理相關事務包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理股東會及董事會會議相關事宜、製作議事錄等事項。

109年度業務執行情形如下:

  1. 規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議,於時限內分送會議資料及議事錄。
  2. 於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  3. 協助董事執行職務並提升董事會效能,負責處理董事要求事項。
  4. 分別於5月7日及11月11日安排董事進修課程,以符合法令建議之進修時數。
  5. 協助執行董事會績效評估。
  6. 依法辦理股東會相關事宜,並於符合公司治理評鑑指標之期限前,公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
  7. 不定期更新公司網站資訊,俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益。

109暨110年度公司治理主管進修情形:

進修機構 課程名稱 進修日期 進修時數
財團法人中華公司治理協會 企業的智權攻防戰略與風險防控 109.05.07

3.0

財團法人中華公司治理協會 掌握AI風險管理框架,提升AI整合性應用之信任 109.08.28

3.0

臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 109.10.16

3.0

財團法人中華公司治理協會 後疫情下創新轉型 109.11.11

3.0

財團法人中華公司治理協會 企業永續的加速器-CSE、ESG及SDG 110.01.19

3.0

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立董事)實務進階研討會—企業併購實務分享-以敵意併購為中心 110.02.23

3.0