董事會成員選舉方式

本公司於104年6月17日修訂《公司章程》第十五條：「董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。」

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依據95年3月28日金管證一字第0950001616號函，本公司已依證券交易法第十四條之二規定，於《公司章程》第十五條之一規定「設置獨立董事，獨立董事名額至少三人；另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。」上述公司章程之修訂，業經本公司95年股東常會決議通過。

二、提名過程

本公司於114年2月26日董事會通過於114年股東常會中改選11名董事(含4名獨立董事)，並經全體出席董事同意通過提名鄭文鋒先生、賴建華先生、黃大倫先生及陳縕儂女士為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於114年3月12日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，應於114年3月21日起至114年3月31日止檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、 第3條、第4條之文件及其他證明文件具體要求，以掛號寄(送)達本公司(地址：台北市內湖區瑞光路318號)

本公司於114年4月9日董事會中報告於上述提名期間，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出其它獨立候選人名單，僅有本公司董事會提名之獨立董事候選人。經董事會審查，上述4位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將鄭文鋒先生、賴建華先生、黃大倫先生及陳縕儂女士列入本公司114年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

其中鄭文鋒先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，繼續提名其為第十一屆獨立董事候選人之理由為：『已連任三屆獨立董事之鄭文鋒先生因擔任先豐通訊股份有限公司董事長暨總經理多年，並曾任頎邦科技股份有限公司獨立董事、桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事，擁有營運判斷、經營管理、領導決策、危機處理等專業能力。且於擔任本公司獨立董事期間，對於本公司在營運管理及投資決策方面，提供專業的指導與建議，對本公司有明顯助益；故繼續提名為獨立董事候選人。』

三、本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下

114年5月28日股東常會選任之獨立董事候選人資訊如下：

四、獨立董事得票權數

選任過程與結果

本公司於114年5月28日股東常會改選董事時，選任董事11席，其中獨立董事4席，4席獨立董事得票權數如下：