股東會重要決議事項

2019年6月13日108年股東常會重要決議事項

  1. 通過承認本公司107年度決算報表案。
  2. 通過承認本公司107年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資本公積配發現金案。
  4. 通過修訂本公司「公司章程」。
  5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  8. 選舉本公司第九屆董事案。

董事當選人:
黃宗仁
林隆奮
鄭登元
蕭崇河
謝金河
盧大為
黃亭融
黃祈融
卓威投資股份有限公司
代表人:林治民
卓威投資股份有限公司
代表人:吳正煥

獨立董事當選人:
黃日燦
鄭文鋒
賴建華

9.通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

2018年6月15日107年股東常會重要決議事項

  1. 通過承認本公司106年度決算報表案。
  2. 通過承認本公司106年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資本公積配發現金案。

2017年6月16日106年股東常會重要決議事項

  1. 通過承認本公司105年度決算報表案。
  2. 通過承認本公司105年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資本公積配發現金案。
  4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2016年6月17日105年股東常會重要決議事項

  1. 通過修訂本公司「公司章程」。
  2. 通過承認本公司104年度決算報表案。
  3. 通過承認本公司104年度盈餘分派案。
  4. 通過本公司資本公積配發現金案。
  5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  6. 選舉本公司第八屆董事案。

董事當選人:
黃宗仁
林隆奮
鄭登元
蕭崇河
謝金河
盧大為
黃亭融
黃祈融
卓威投資股份有限公司
代表人:黃義熊
卓威投資股份有限公司
代表人:林治民

獨立董事當選人:
黃日燦
鄭煌煙
鄭文鋒

7.通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

2015年6月17日104年股東常會重要決議事項

  1. 通過承認本公司103年度決算報表案。
  2. 通過承認本公司103年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資本公積配發現金案。
  4. 通過修訂本公司「公司章程」案。
  5. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

2014年6月20日103年股東常會重要決議事項

        1. 通過承認本公司102年度決算報表案。
        2. 通過承認本公司102年度盈餘分派案。
        3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2013年6月21日102年股東常會重要決議事項

        1. 通過承認本公司101年度財務報表暨合併財務報表。
        2. 通過承認本公司101年度盈餘分派案。
        3. 通過本公司資本公積配發現金案。
        4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
        5. 選舉本公司第七屆董事案。
          選舉結果:
          董事當選人:
          黃宗仁
          林隆奮
          鄭登元
          蕭崇河
          謝金河
          盧大為
          卓威投資股份有限公司
          代表人:黃亭融
          卓威投資股份有限公司
          代表人:黃祈融
          卓威投資股份有限公司
          代表人:黃義熊
          卓威投資股份有限公司
          代表人:林治民
          獨立董事當選人:
          黃日燦
          鄭煌煙
          鄭文鋒

6.通過解除本公司第七屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。

2012年6月15日101年股東常會重要決議事項

        1. 通過承認本公司100年度財務報表暨合併財務報表。
        2. 通過承認本公司100年度盈餘分派案。
        3. 通過本公司資本公積配發現金案。
        4. 通過修訂本公司「公司章程」案。
        5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
        6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。