公司治理單位設置及執行情形

本公司由財務長室負責公司治理相關事務,該單位其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理相關事務包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理股東會及董事會會議相關事宜、製作議事錄等事項。

108年度業務執行情形如下:

  1. 安排2次董事進修課程,以符合法令建議之進修時數。
  2. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  3. 規劃年度董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議,於時限內分送會議資料及議事錄。
  4. 依法辦理股東會相關事宜並於符合公司治理評鑑指標之期限前,公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
  5. 協助執行內部董事會績效評估。