董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事會成員選舉方式

本公司於104年6月17日修訂公司章程第十五條董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依據95年3月28日金管證一字第0950001616號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額三名;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司95年股東常會決議通過。

二、提名過程

本公司於108年3月21日董事會通過於108年股東常會中改選13名董事(含3名獨立董事),並經全體出席董事同意通過提名黃日燦先生、鄭文鋒先生及賴建華先生為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於108年3月29日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於108年4月5日起至108年4月15日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:台北市內湖區瑞光路318號)

本公司於108年5月2日董事會中報告於上述提名期間,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,僅有本公司董事會提名之獨立董事候選人。經董事會審查,上述3位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將黃日燦先生、鄭文鋒先生及賴建華先生列入本公司108年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

其中黃日燦先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期,繼續提名其為第九屆獨立董事候選人之理由為:『黃日燦先生為美國哈佛大學法學博士,擁有台灣及美國律師資格,擅長法律事務,執業多年,實務經驗豐富。專長為企業併購、跨國投資、證券金融、公司治理等領域,對精誠資訊股份有限公司在經營規劃及決策有明顯助益;且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條獨立性之相關條件,故繼續提名黃日燦先生為獨立董事候選人。』

三、本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下

姓名:黃日燦
學歷:美國哈佛大學法學博士
現任:

  • 眾達國際法律事務所合夥律師
  • 大聯大控股(股)公司獨立董事
  • 台灣大哥大(股)公司獨立董事
  • 中鼎工程(股)公司獨立董事
  • 裕隆汽車製造(股)公司董事(法人代表)
  • 台杉投資管理顧問(股)公司董事
  • 台杉水牛投資(股)公司董事(法人代表)
  • 台杉生技(股)公司董事(法人代表)

姓名:鄭文鋒
學歷:清華大學化工研究所碩士
現任:

  • 先豐通訊(股)公司董事長
  • 桑迪亞醫療科技集團(股)公司董事
  • 頎晶科技(股)公司董事長(法人代表)

姓名:賴建華
學歷:逢甲大學企業管理學系
現任:

  • 恆鼎科技(股)公司顧問
  • 傑迪斯整合行銷(股)公司顧問

 

四、選任過程與結果

本公司於108年6月17日股東常會改選董事時,選任董事13席,其中獨立董事三席,三席獨立董事得票權數如下:

職稱 姓名 票數
獨立董事 黃日燦 221,698,413
獨立董事 鄭文鋒 216,142,565
獨立董事 賴建華 221,143,128