董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事會成員選舉方式

本公司於104年6月17日修訂公司章程第十五條董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。

獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

依據95年3月28日金管證一字第0950001616號函，本公司已依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事，獨立董事名額三名；另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業經本公司95年股東常會決議通過。

二、提名過程

本公司於111年2月23日董事會通過於111年股東常會中改選12名董事(含3名獨立董事)，並經全體出席董事同意通過提名鄭文鋒先生、賴建華先生及黃大倫先生為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於111年3月9日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，應於111年3月18日起至111年3月28日止檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、 第3條、第4條之文件及其他證明文件具體要求，以掛號寄(送)達本公司(地址：台北市內湖區瑞光路318號)

本公司於111年4月14日董事會中報告於上述提名期間，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出其它獨立候選人名單，僅有本公司董事會提名之獨立董事候選人。經董事會審查，上述3位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將鄭文鋒先生、賴建華先生及黃大倫先生列入本公司111年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

其中鄭文鋒先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，繼續提名其為第十屆獨立董事候選人之理由為：『鄭文鋒先生擔任先豐通訊股份有限公司董事長暨總經理多年，並曾任頎邦科技股份有限公司獨立董事、桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事，擁有營運判斷、經營管理、領導決策、危機處理等專業能力。且於擔任本公司獨立董事期間，對於本公司在營運管理及投資決策方面，提供專業的指導與建議，對公司有明顯助益；故繼續提名為獨立董事候選人。』

三、本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下

姓名：鄭文鋒
學歷：清華大學化工研究所碩士
現任：

• 頎邦科技(股)公司獨立董事

姓名：賴建華
學歷：逢甲大學企業管理學系
現任：

• 恆鼎科技(股)公司顧問
• 傑迪斯整合行銷(股)公司顧問

姓名：黃大倫
學歷：美國密西根大學安娜堡分校碩士
現任：

• 神盾(股)公司獨立董事
• 霈方國際(股)公司獨立董事
• 揚智科技(股)公司獨立董事
• 環宇通訊半導體控股(股)公司董事長
• 譜瑞科技(股)公司董事
• 艾姆勒車電(股)公司董事
• 睿生光電(股)公司董事
• 晶成半導體(股)公司董事
• 安慧(股)公司董事
• 環翔科技有限公司董事(法人代表)

四、選任過程與結果

本公司於111年5月26日股東常會改選董事時，選任董事12席，其中獨立董事三席，三席獨立董事得票權數如下：