董事會決議事項

109年05月07日董事會重要決議事項

1.通過調整本公司109年股東常會議程。

109年03月19日董事會重要決議事項

1.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。
2.通過本公司108年度決算報表。
3.通過本公司本公司108年度盈餘分派案。
4.通過分派本公司108年度員工酬勞案。
5.通過分派本公司108年度董事酬勞案。
6.通過修訂本公司「公司章程」。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」。
8.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
9.通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並增設專責單位「誠信經營委員會」。
10.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
11.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。
12.通過修訂本公司「董事會議事規範」。
13.通過召開本公司109年股東常會。
14.通過本公司公司治理主管委任案。
15.通過本公司之子公司精誠精詮信息科技有限公司對精誠(中國)企業管理有限公司為融資背書保證事宜。
16.通過本公司經理人108年度下半年績效評核及獎金。
17.通過本公司經理人108年之年度獎金分配與年度報酬。
18.通過本公司本公司經理人109年度績效目標訂定與薪酬架構。

108年12月19日董事會重要決議事項

1.通過本公司109年度內部稽核計劃。
2.通過修訂本公司內部控制制度。
3.通過本公司109年度合併營業預算案。
4.通過訂定本公司與各金融機構往來之融資貸款額度契約。
5.通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。
6.通過審議本公司簽證會計師之獨立性。
7.通過修訂本公司相關之績效評估與薪資報酬制度。

108年11月07日董事會重要決議事項

1.通過本公司之子公司精聚資訊股份有限公司現金增資精聯資訊股份有限公司。
2.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
3.通過修訂本公司與經理人相關之績效評估與薪資報酬制度。
4.通過本公司經理人 108 年度上半年績效評核及獎金。

108年08月08日董事會重要決議事項

1.通過修訂本公司「內部控制制度」。
2.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
3.通過本公司對子公司瑞寶資訊科技(香港)有限公司為背書保證事宜。
4.通過本公司對子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
5.通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。
6.通過本公司「董事酬勞辦法」。
7.通過本公司薪資報酬委員會委員之報酬案。

108年06月13日董事會重要決議事項

1.選任本公司董事長案。
2.通過設置第九屆董事會所屬功能性委員會之審計委員會。
3.通過設置第九屆董事會所屬功能性委員會之薪資報酬委員會。

108年05月02日董事會重要決議事項

1.通過審查本公司第九屆獨立董事候選人資格。
2.通過修訂本公司本公司對子公司瑞寶資訊科技(香港)有限公司為背書保證事宜。

108年03月21日董事會重要決議事項

1.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
2.通過修訂本公司「內部控制制度」。
3.通過本公司107年度決算報表。
4.通過本公司107年度盈餘分派案。
5.通過本公司資本公積配發現金案。
6.通過分派本公司107年度員工酬勞。
7.通過分派本公司107年度董事酬勞。
8.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
9.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
10.通過修訂本公司「公司章程」。
11.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
13.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
14.通過108年股東常會改選本公司第九屆董事提案。
15.通過提名第九屆董事及獨立董事候選人名單。
16.通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制提案。
17.通過召開本公司108年股東常會。
18.通過本公司簽證會計師資格選任之獨立性。
19.通過本公司經理人107年度下半年考核結果及獎金發放。
20.通過本公司經理人107年之年度各項獎金分配與年度報酬。
21.通過本公司經理人108年度KPI設定與薪酬架構。

107年12月20日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司108年度內部稽核計劃。
  2. 因應內部控制制度專案審查報告,通過修訂本公司「採購及付款循環」內部控制制度。
  3. 因應內部管理需要,通過修訂本公司「電腦資訊化作業循環」、「研發循環」及「印鑑使用之管理作業」內部控制制度。
  4. 通過本公司108年度合併營業預算案。
  5. 通過訂定本公司與各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  6. 通過本公司對子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  7. 通過本公司對中國地區子公司為背書保證事宜。
  8. 通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人經營、業務及財務往來作業辦法」。

107年11月08日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司委請非簽證會計師進行特定範圍之內部控制制度專案審查報告。
  2. 通過審議本公司「內部控制制度聲明書」。

107年08月09日董事會重要決議事項

  1. 追認通過本公司與向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司交易往來款項。
  2. 通過本公司擬對子公司精誠(中國)企業管理有限公司及精誠至開(上海)信息技術有限公司為背書保證事宜。
  3. 通過本公司本公司經理人107年度上半年績效評核與獎金。
  4. 通過修訂本公司與經理人相關之薪資報酬制度案。

107年05月03日董事會重要決議事項

  1. 通過修訂本公司「內部控制制度」。
  2. 通過本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之融資貸款額度契約。
  3. 通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。
  4. 通過本公司對子公司精誠至開(上海)信息技術有限公司為背書保證事宜。

107年03月22日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
  2. 通過修訂本公司「內部控制制度」。
  3. 通過本公司106年度決算報表。
  4. 通過本公司106年度盈餘分派案。
  5. 通過本公司資本公積配發現金案。
  6. 通過分派本公司106年度員工酬勞。
  7. 通過分派本公司106年度董事酬勞。
  8. 通過召開本公司107年股東常會。
  9. 通過修正本公司107年度合併營業預算案。
  10. 通過子公司精聚及精璞投資復華投信私募基金案。
  11. 通過精誠精詮信息科技有限公司吸收合併精誠恆逸軟件有限公司案。
  12. 通過本公司組織結構之內部稽核單位架構案。
  13. 通過本公司經理人106年度下半年考核結果及獎金發放。
  14. 通過本公司經理人106年之年度各項獎金分配與年度報酬。
  15. 通過本公司經理人107年度KPI設定與薪酬架構。

106年12月21日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司107年度內部稽核計劃。
  2. 通過本公司107年度合併營業預算案。
  3. 通過本公司與各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  4. 通過本公司對子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  5. 通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。
  6. 通過本公司復興分公司變更營業地址案。
  7. 通過透過海外子公司現金增資精聚資訊股份有限公司。
  8. 通過贖回傳奇六號私募基金後再投資復華投信新私募基金案。
  9. 通過移轉南山人壽保險股份有限公司公司債案。

106年11月09日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司擬對子公司精誠至開(上海)信息技術有限公司為進貨背書保證事宜。
  2. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
  4. 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」。

106年08月10日董事會重要決議事項

  1. 通過修正本公司106年度合併營業預算案。
  2. 通過本公司擬對子公司精誠軟體服務股份有限公司為進貨背書保證事宜。
  3. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
  4. 通過本公司經理人106年度上半年之績效目標設定、達成情形、與薪資報酬之內容及數額。

106年05月04日董事會重要決議事項

本次會議無討論事項。

106年04月17日董事會重要決議事項

  1. 通過解除深圳四方精創資訊股份有限公司股份轉讓協議。

106年03月23日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司105年度決算報表。
  2. 通過本公司105年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資本公積配發現金案。
  4. 通過分派本公司105年度員工酬勞案。
  5. 通過分派本公司105年度董事酬勞案。
  6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7. 通過召開本公司106年股東常會案。
  8. 通過本公司與金融機構往來之融資貸款額度契約案。
  9. 通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。

106年01月23日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司處分深圳四方精創資訊股份有限公司股權。
  2. 通過本公司之子公司Systex Capital Group, Inc.資金貸與子公司Systex Solutions (HK) Limited事宜。

105年12月22日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司106年度內部稽核計劃。
  2. 通過本公司106年度合併營業預算案。
  3. 通過訂定本公司與各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  4. 通過本公司對子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
  5. 通過本公司對子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  6. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  7. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

105年11月10日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司之子公司Kimo.com (BVI) Corporation處分Systex Solutions (HK) Limited股權。

105年10月11日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司之子公司Systex Capital Group, Inc.處分AFE Solutions Limited及Bisnews International Limited股權。

105年8月11日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司之子公司精誠精詮信息科技有限公司及精誠恆逸軟件有限公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為融資背書保證事宜。
  2. 通過修訂本公司「董事酬勞辦法」。
  3. 通過本公司經理人105年度上半年考核結果,及非財務性指標獎金之發放。
  4. 通過本公司經理人104年度團體績效獎金第二次暨員工紅利分配。

105年6月17日董事會(二)重要決議事項

  1. 通過投資南山人壽保險股份有限公司無到期日累積次順位公司債。

105年6月17日董事會(一)重要決議事項

  1. 選任本公司董事長案。
  2. 通過設置第八屆董事會所屬功能性委員會之審計委員會。
  3. 通過設置第八屆董事會所屬功能性委員會之薪資報酬委員會。

105年5月5日董事會重要決議事項

  1. 通過審查第八屆董事及獨立董事候選人資格
  2. 通過審查本公司簽證會計師資格選任之獨立性。
  3. 通過訂定本公司與金融機構往來之融資貸款額度契約。
  4. 通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。
  5. 通過本公司對子公司精誠至開(上海)信息技術有限公司為背書保證事宜」。

105年3月22日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。
  2. 通過本公司104年度決算報表。
  3. 通過本公司104年度盈餘分派案。
  4. 通過本公司資本公積配發現金案。
  5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  6. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  7. 通過本公司105年股東常會選舉本公司第八屆董事案。
  8. 通過提名董事及獨立董事候選人名單。
  9. 通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
  10. 通過召開本公司105年股東常會。
  11. 通過本公司分派104年度員工酬勞案。
  12. 通過本公司分派104年度董事酬勞案。
  13. 通過本公司經理人104年度下半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放。
  14. 通過本公司經理人105年度KPI設定與薪酬架構。
  15. 通過本公司經理人104年度年終獎金、第一次團體績效獎金與年度報酬。

104年12月22日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司105年度內部稽核計劃。
  2. 通過本公司105年度合併營業預算案。
  3. 通過修訂本公司「公司章程」。
  4. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  5. 通過本公司評估已具備自行編製財務報告能力,免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
  6. 通過訂定本公司與金融機構往來之融資貸款額度契約。
  7. 通過本公司對子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
  8. 通過本公司對子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  9. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。

104年11月10日董事會重要決議事項

  1. 通過處分臺灣期貨交易所股份有限公司普通股股權案。

104年10月14日董事會重要決議事項

  1. 通過對本公司位於台北市仁愛路之不動產重新估價並建議調整出售底價。

104年8月11日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司對子公司精誠資訊(香港)有限公司為進貨背書保證事宜。
  2. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
  4. 通過本公司103年度董事酬金之發放。
  5. 通過因應組織調整,新增經理人法務處主管一人之年度KPI設定與薪酬架構。
  6. 通過本公司經理人104年度上半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放。
  7. 通過本公司經理人103年度團體績效獎金第二次暨員工紅利分配。
  8. 通過本公司經理人103年度超額利潤獎金分配。

104年5月5日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」及修訂「誠信經營守則」案。
  2. 通過本公司對子公司精誠軟體服務(股)公司背書保證事宜。
  3. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。

104年3月19日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。
  2. 通過增訂本公司「誠信經營守則」暨「公司治理實務守則」案。
  3. 通過本公司103年度決算報表。
  4. 通過本公司103年度盈餘分派案。
  5. 通過本公司資本公積配發現金案。
  6. 修訂本公司「公司章程」。
  7. 修訂本公司「董事選舉辦法」。
  8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  9. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
  10. 通過本公司104年股東常會召開及股東提案期間相關事宜。
  11. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  12. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
  13. 通過本公司透過海外子公司與深圳市盛陽科技有限公司在中國深圳地區合資設立公司。
  14. 通過本公司經理人103年度下半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放。
  15. 通過本公司經理人103年度年終獎金、第一次團體績效獎金與年度報酬。
  16. 通過本公司經理人104年度KPI設定與薪酬架構。

103年12月15日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司104年度內部稽核計劃。
  2. 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」。
  3. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  4. 通過訂定本公司與下列各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  5. 通過本公司對百分之百投資之子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
  6. 通過本公司對百分之百投資之子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  7. 通過台中分公司遷址案。
  8. 通過本公司104年度合併營業預算案。
  9. 通過本公司經理人之薪資報酬相關制度訂定案。

103年9月22日董事會重要決議事項

  1. 決議通過出售本公司位於台北市仁愛路之不動產。
  2. 決議通過出售子公司泰鋒電腦股份有限公司台北辦公室。

103年8月11日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司對子公司精誠科技整合股份有限公司為背書保證事宜。
  2. 通過本公司對子公司精誠精詮信息科技有限公司及精誠瑞寶電子計算機系統有限公司為進貨背書保證事宜。
  3. 通過本公司之子公司精誠精詮信息科技有限公司對其子公司精誠瑞寶計算機系統有限公司為融資背書保證事宜。
  4. 通過本公司之子公司精誠恆逸軟件有限公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為融資背書保證事宜。
  5. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
  6. 通過本公司102年度董事酬金之發放。
  7. 通過本公司經理人103年度KPI設定與薪酬架構異動。
  8. 通過本公司經理人103年度上半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放案。
  9. 通過本公司經理人102年度團體績效獎金第二次暨員工紅利分配。

103年5月8日董事會重要決議事項

  1. 通過修正本公司102年度盈餘分派案。
  2. 通過取消本公司資本公積配發現金案。
  3. 通過修正本公司103年股東常會議程。
  4. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  5. 通過本公司財務長及財務主管委任案。

103年3月20日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」。
  2. 通過本公司102年度決算報表。
  3. 通過本公司102年度盈餘分派案。
  4. 通過本公司資本公積配發現金案。
  5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  6. 通過本公司103年股東常會召開及股東提案期間相關事宜。
  7. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  8. 通過本公司簽證會計師資格選任之獨立性。
  9. 通過本公司經理人102年度下半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放。
  10. 通過本公司經理人102年度年終獎金、第一次團體績效獎金與年度報酬。
  11. 通過本公司經理人103年度KPI設定與薪酬架構。
  12. 通過本公司經理人之績效目標與薪資報酬之制度修訂案。

102年12月20日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司103年內部稽核計劃。
  2. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  3. 通過本公司與各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  4. 通過本公司對百分之百投資之子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
  5. 通過本公司對百分之百投資之子公司精誠系統股份有限公司為背書保證事宜。
  6. 通過本公司對子公司精誠(中國)企業管理有限公司背書保證事宜。
  7. 通過本公司103年度合併營業預算案。

102年11月12日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司背書保證印鑑之保管人。

102年8月12日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司對子公司精誠系統股份有限公司為背書保證事宜。
  2. 通過本公司對子公司精誠恆逸軟件有限公司為背書保證事宜。
  3. 通過本公司取消與誠功科技股份有限公司合併案並調整為子公司康和資訊系統股份有限公司與誠功科技股份有限公司合併。
  4. 通過本公司101年度董事酬金之發放。
  5. 通過本公司董事酬勞辦法。
  6. 通過本公司經理人102年度上半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放案。
  7. 通過本公司薪資報酬委員會委員之報酬案。

102年6月21日董事會重要決議事項

  1. 選任本公司董事長案。
  2. 通過設置第七屆董事會所屬功能性委員會之審計委員會。
  3. 通過設置第七屆董事會所屬功能性委員會之薪資報酬委員會。

102年5月10日董事會重要決議事項

  1. 通過審查102年股東常會獨立董事候選人資格。
  2. 通過本公司吸收合併誠功科技股份有限公司。
  3. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。

102年3月21日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。
  2. 通過本公司101年度決算表冊。
  3. 通過本公司101年度盈餘分派案。
  4. 通過本公司資本公積配發現金案。
  5. 通過102年股東常會改選本公司第七屆董事案。
  6. 通過提名獨立董事候選人名單。
  7. 通過解除本公司第七屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。
  8. 通過訂定本公司與下列各金融機構往來之融資貸款額度契約。
  9. 通過本公司對子公司精誠軟體服務股份有限公司為背書保證事宜。
  10. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  11. 通過本公司102年股東常會召開時地、股東提案及提名獨立董事候選人之提案期間。
  12. 通過本公司經理人101年度下半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放。
  13. 通過本公司經理人101年度年終獎金與年度報酬。
  14. 通過本公司經理人102年度薪酬架構與KPI設定。
  15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
  16. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

101年12月21日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司102年度內部稽核計劃。
  2. 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行檢查作業程序」。
  3. 通過本公司102年度合併營業預算案。
  4. 通過本公司之子公司泰鋒電腦股份有限公司對其子公司伊騰股份有限公司為背書保證事宜。
  5. 通過本公司對子公司精誠恆逸軟件有限公司為背書保證事宜。
  6. 通過訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股增資基準日。
  7. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

101年8月24日董事會重要決議事項

  1. 通過本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表。
  2. 通過購買嘉利科技股份有限公司股權案。
  3. 通過本公司第六屆董事會之「董事酬勞辦法」及董事酬金案。
  4. 通過本公司薪資報酬委員會審議之「經理人」範疇案。
  5. 通過本公司經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
  6. 通過本公司經理人薪資報酬之內容及數額。
  7. 通過本公司經理人101年度上半年考核結果,及非財務性指標獎金計算發放案。
[/toggles]