董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,本公司於106年8月10日訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過,規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。其評估之方式,包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」、「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」等相關自評問卷,記錄評估結果。

自106年度起,於每年12月發送相關自評問卷,由統籌之執行單位將資料統一回收後記錄評估結果,並於次年度最近一次董事會報告績效評估結果。

109年3月19日向董事會提報108年度績效評估結果,其評鑑執行情形如下:

評估週期

評估期間 評估範圍 評估方式

評估內容

每年執行一次 評估期間為108年度自1月1日至12月31日止 包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。 包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。 1.董事會績效評估之衡量項目包括:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。

2.董事成員自我績效評估之衡量項目包括:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。

3.功能性委員會績效評估之衡量項目包括:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。