身分別 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
---|---|---|---|
獨立董事 | 黃日燦 | 召集人 | 委員 |
獨立董事 | 鄭文鋒 | 委員 | 召集人 |
獨立董事 | 賴建華 | 委員 | 委員 |
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
審計委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,不受前項規定之限制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
109年度工作重點彙整:
本公司審計委員會由三位獨立董事組成,本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會於109年度召開6次會議,審議事項主要包括:依證券交易法14條之5規定審議108年度及109年第2季財務報告、對子公司背書保證事宜及簽證會計師之報酬;依證券交易法第14條之1規定修訂內部控制制度;依證券交易法第36條之1規定修訂取得或處分資產、資金貸與他人、為他人背書之處理程序等,詳細內容如下:
董事會日期 | 期別 | 議案內容 | 審計委員會
決議結果 |
對審計委員會
意見之處理 |
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109.03.19 | 第九屆
109年第1次 |
審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」 | 決議通過 | 不適用 |
審議本公司108年度決算報表。 | 決議通過 | 不適用 | ||
本公司之子公司精誠精詮信息科技有限公司對精誠(中國)企業管理有限公司為融資背書保證事宜。 | 決議通過 | 不適用 | ||
本公司及子公司購買晉泰科技(股)公司股權案。 | 決議通過 | 不適用 | ||
109.08.06 | 第九屆
109年第4次 |
修訂本公司「內部控制制度」。 | 決議通過 | 不適用 |
造具本公司109年第二季合併財務報表。 | 決議通過 | 不適用 | ||
對子公司瑞寶資訊科技(香港)有限公司為背書保證事宜。 | 決議通過 | 不適用 | ||
109.12.23 | 第九屆
109年第6次 |
修訂本公司內部控制制度。 | 決議通過 | 不適用 |
對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。 | 決議通過 | 不適用 | ||
審議本公司簽證會計師選任之獨立性。 | 決議通過 | 不適用 | ||
審議本公司109年會計師審計公費案。 | 決議通過 | 不適用 |
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,於民國100年設立薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司三位獨立董事組成。
薪資報酬委員會之職權範圍:
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
109年度薪資報酬委員會運作情形:
第九屆董事會之薪資報酬委員會,本屆委員任期:108年6月13日至111年6月12日。
109年度薪資報酬委員會開會 2 次,委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
---|---|---|---|
獨立董事 | 黃日燦 | 2 | 0 |
獨立董事 | 鄭文鋒 | 2 | 0 |
獨立董事 | 賴建華 | 2 | 0 |
109年度薪資報酬委員會開會情形:
日期 | 期別 | 議案內容 | 薪酬委員會
決議結果 |
對薪酬委員會
意見之處理 |
---|---|---|---|---|
109.03.19 | 第九屆
109年第1次 |
分派本公司108年度董事酬勞。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 |
分派本公司108年度員工酬勞。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 | ||
討論本公司經理人108年度下半年績效評核及獎金。 | 同意通過 | 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。 | ||
討論本公司經理人108年之年度獎金分配與年度報酬。 | 同意通過 | 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。 | ||
討論本公司經理人109年度績效目標訂定與薪酬架構。 | 同意通過 | 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。 | ||
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 | ||
109.08.06 | 第九屆
109年第2次 |
討論本公司經理人109年度上半年績效評核及獎金。 | 同意通過 | 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。 |
修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 | ||
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 | ||
修訂本公司與經理人相關之薪資報酬制度。 | 同意通過 | 提董事會由全體出席董事決議通過 |