各功能性委員會組成及運作介紹

身分別 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事 黃日燦 召集人 委員
獨立董事 鄭文鋒 委員 召集人
獨立董事 賴建華 委員 委員

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

審計委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,不受前項規定之限制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

 

薪資報酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,於民國100年設立薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之,至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。目前三位委員均由本公司獨立董事擔任之。

薪資報酬委員會之職權範圍:

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。