各功能性委員會組成及運作介紹

身分別 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事 黃日燦 召集人 委員
獨立董事 鄭文鋒 委員 召集人
獨立董事 賴建華 委員 委員

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

審計委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,不受前項規定之限制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

109年度工作重點彙整:

本公司審計委員會由三位獨立董事組成,本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會於109年度召開6次會議,審議事項主要包括:依證券交易法14條之5規定審議108年度及109年第2季財務報告、對子公司背書保證事宜及簽證會計師之報酬;依證券交易法第14條之1規定修訂內部控制制度;依證券交易法第36條之1規定修訂取得或處分資產、資金貸與他人、為他人背書之處理程序等,詳細內容如下:

董事會日期 期別 議案內容 審計委員會

決議結果

對審計委員會

意見之處理

109.03.19 第九屆

109年第1次

審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」 決議通過 不適用
審議本公司108年度決算報表。 決議通過 不適用
本公司之子公司精誠精詮信息科技有限公司對精誠(中國)企業管理有限公司為融資背書保證事宜。 決議通過 不適用
本公司及子公司購買晉泰科技(股)公司股權案。 決議通過 不適用
109.08.06 第九屆

109年第4次

修訂本公司「內部控制制度」。 決議通過 不適用
造具本公司109年第二季合併財務報表。 決議通過 不適用
對子公司瑞寶資訊科技(香港)有限公司為背書保證事宜。 決議通過 不適用
109.12.23 第九屆

109年第6次

修訂本公司內部控制制度。 決議通過 不適用
對子公司精誠(中國)企業管理有限公司為背書保證事宜。 決議通過 不適用
審議本公司簽證會計師選任之獨立性。 決議通過 不適用
審議本公司109年會計師審計公費案。 決議通過 不適用

薪資報酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,於民國100年設立薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司三位獨立董事組成。

薪資報酬委員會之職權範圍:

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

109年度薪資報酬委員會運作情形:

第九屆董事會之薪資報酬委員會,本屆委員任期:108年6月13日至111年6月12日。
109年度薪資報酬委員會開會  2 次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數
獨立董事 黃日燦 2 0
獨立董事 鄭文鋒 2 0
獨立董事 賴建華 2 0

109年度薪資報酬委員會開會情形:

日期 期別 議案內容 薪酬委員會

決議結果

對薪酬委員會

意見之處理

109.03.19 第九屆

109年第1次

分派本公司108年度董事酬勞。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過
分派本公司108年度員工酬勞。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過
討論本公司經理人108年度下半年績效評核及獎金。 同意通過 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。
討論本公司經理人108年之年度獎金分配與年度報酬。 同意通過 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。
討論本公司經理人109年度績效目標訂定與薪酬架構。 同意通過 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過
109.08.06 第九屆

109年第2次

討論本公司經理人109年度上半年績效評核及獎金。 同意通過 提董事會,除具有利害關係之董事予以迴避外,由其他全體出席董事決議通過。
修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過
修訂本公司與經理人相關之薪資報酬制度。 同意通過 提董事會由全體出席董事決議通過