| 身分別 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 黃日燦 | 召集人 | 委員 |
| 獨立董事 | 鄭文鋒 | 委員 | 召集人 |
| 獨立董事 | 賴建華 | 委員 | 委員 |
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
審計委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，於民國100年設立薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之，至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。目前三位委員均由本公司獨立董事擔任之。
薪資報酬委員會之職權範圍：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。